صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال أحدهم مواطن
قدمت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp، إيضاحات حول
سدد بنك الاتحاد الوطني سندات لوزارة المالية بقيمة 1.5 مليار درهم، بعد حصوله على موافقة المصرف المركزي والوزارة، وذلك
أثار مواطن مصري في مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة حالة من الهرج في الشارع المواجه لمنزله عندما صعد إلى بلكونة منزله وألقى
أفادت وزارة المالية بأن هناك تسعة أنواع من الأموال والأصول المنقولة تصلح لأن تكون ضماناً مقابل الحصول على قروض وتمويلات
بدأت النيابة العامة الكويتية بالتحقيق، اليوم الخميس، مع الدفعة الثانية من المشاهير المتهمين بتضخم الأرصدة وغسل
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاجتماع السابع للجنة العليا للإشراف على
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، التحفظ على أموال زوجات رجل الاعمال حسن راتب، المتهم بتمويل التنقيب عن الآثار. ورفضت
أعلن سوق أبوظبي العالمي عن إقرار ونشر تعديلات على أنظمة السوق، بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب،
أكد المصرف المركزي أنه لم يمنح ترخيصاً لأي شركة لجمع أموال بهدف الاكتتاب في العملات المشفرة. وقال «المركزي»، رداً على