قال مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لتنظيم عصابي مكون
أكدت مصادر أمنية كويتية أن جهاز أمن الدولة أنجز ملف غسل الأموال المتهم فيه بعض المشاهير والفاشنيستات، ورفع الملف إلى
أعلن مصدر مسؤول في النيابة العامة السعودية عن إدانة ستة متهمين في قضية غسل أموال، وصدور حكم قضائي يقضي بسجنهم لمدة 31
ذكرت صحيفة بحرينية أمس أن السلطات الأمنية عرضت، أثناء التحقيق مع وزير متهم بغسل أموال، صوراً لبعض النقاط العسكرية في
ذكر مصرف أبوظبي الإسلامي، أنه على الرغم من أن وضع الميزانية وادخار الأموال سيساعدان العميل على بناء ثروته الشخصية على
ألغى القضاء الأوروبي، أمس، العقوبات التي اتخذها ضد عدد من اقرباء الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، المشبوهين
نظرت محكمة الاستئناف في أبوظبي أمس، في قضية احتيال موظف على زميل له، إذ اتهم الموظف، وهو من جنسية دولة عربية، بادعاء
ألقت شرطة دبي القبض على عصابة مكونة من ستة موظفي أمن بتهمة سرقة، ثلاثة ملايين درهماً من سيارة نقل أموال تابعين للشركة
أطلقت شركة ترانسفير وايز لتحويل الأموال خدمة جديدة تسمح لمستخدمي "فيس بوك" بتحويل الأموال عالميا عبر تطبيق التراسل
ترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية