«داماس» توقع اتفاقات تسوية
أعلنت داماس العالمية، الشركة المتخصصة في مجال المجوهرات والساعات، أنها وقعت اتفاقات عدة لاسترداد أكثر من 337 مليون
- المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
- دبي 04:51 06:04 12:14 15:38 18:18 19:32
أعلنت داماس العالمية، الشركة المتخصصة في مجال المجوهرات والساعات، أنها وقعت اتفاقات عدة لاسترداد أكثر من 337 مليون
بلغت القيمة الإجمالية لعمليات وإجراءات مواجهة غسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، خلال عام 2021، بما يقدر بنحو 1.048
وقّع مركز دبي للأمن الاقتصادي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز
تسعى ثلث المؤسسات المالية إلى تسريع وتيرة تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لمكافحة غسل الأموال، وذلك في
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي حكماً بالسجن لمدة 15 سنة على رئيس مجلس إدارة سابق لإحدى الشركات، ورئيس تنفيذي في الشركة نفسها
أحبطت أجهزة الأمن المصرية أغرب طريقة لتهريب الأموال للخارج،حيث اكتشفت قيام مصري بمحاولة تهريب نصف مليون جنيه داخل "
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنه قرر إلغاء ترخيص صرافة لمخالفتها تعليمات وأنظمة مواجهة غسل الأموال.
تفاجأ السكان في مدينة ميرو في شمال ألمانيا الأسبوع الماضي بان السماء تمطر يوروهات. علمت السلطات بالأمر عندما سلم
درجت بعض الولايات الأميركية، وبشكل أكثر عدائية، على وضع يدها على أموال وحسابات مصرفية قديمة ومهملة في البنوك، وبوالص
أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، برئاسة محافظ المصرف