أصدر المصرف المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، للمؤسسات المالية المرخصة التي تقدم خدماتها
قررت وزارة العدل تعليق 200 مكتب محاماة عن مزاولة المهنة لمدة شهر، نتيجة عدم امتثالها للإجراءات المقررة لمواجهة غسل
أعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أنه قرر إلغاء ترخيص صرافة لمخالفتها تعليمات وأنظمة مواجهة غسل الأموال.
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع متعلّق بالإدارة الذكية للبيانات،
ذكر التلفزيون البرتغالي، أن السلطات ألقت القبض على رئيس الوزراء البرتغالي السابق "جوزيه سوكراتيس"، في إطار تحقيقات في
باشرت النيابة العامة في أبوظبي، إجراءات التحقيق مع متهم بريطاني صادر في حقه أمر ضبط دولي، وذلك بناء على طلب تسليم من
باشرت النيابة العامة في أبوظبي إجراءات التحقيق مع متهم بريطاني، صادر في حقه أمر ضبط دولي، وذلك بناءً على طلب تسليم من
أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن استراتيجيتها الوطنية الجديدة للأعوام 2024-2027 لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل
أعلن المصرف المركزي، أمس، فرض عقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة
يُشارك وفد من دولة الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، بصفة مراقب، في الاجتماع العام لمجموعة آسيا والمحيط الهادئ