أظهرت بيانات أن الصين شهدت نزوح رؤوس أموال إلى خارج البلاد في يوليو الماضي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يشير
في إطار جهود القيادة العامة لشرطة عجمان لدعم التحول الذكي في الخدمات المقدمة للنزلاء، أطلقت إدارة المؤسسة العقابية
تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، من القاء القبض على عصابة تضم خمسة أشخاص من
أيدت محكمة استئناف الأحوال الشخصية في رأس الخيمة، برئاسة المستشار فؤاد راشد، الحكم الصادر عن محكمة درجة أولى أحوال
- تتشدد دولة الإمارات في مكافحة جرائم غسل الأموال، فما مفهوم هذه الجريمة وما عقوبتها؟ (م.ف) دبي - جريمة غسل الأموال هي
قدمت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم الجمعة على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp اضاحات
وقعت وحدتا مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، في مصرف الإمارات المركزي، والتحريات المالية الكويتية، مذكرة تفاهم بشأن
نظمت النيابة العامة في دبي محاضرة حول غسيل الأموال، ألقاها رئيس نيابة أول في نيابة الأموال العامة، المستشار أحمد مراد
كشف مصدر كويتي عن أن تبادل معلومات جرى مؤخراً بين الأجهزة الأمنية في الكويت ودول مجلس التعاون بعد فتح ملف غسيل الأموال
كشفت وزارة الاقتصاد، أن إجمالي عدد الشركات المساهمة الخاصة في الدولة وصل إلى 150 شركة برؤوس أموال مكتتبة أو مسجلة بلغت