في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بكافة أشكالها، بما
حذر المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف، من بعض التصرفات قد يستسهلها البعض، لكن عقوبتها وخيمة، ومنها عدم التزام البعض
وقع مركز دبي للأمن الاقتصادي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، حكماً بالسجن لمدة 15 سنة على رئيس مجلس إدارة
أدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسيل الأموال والتهرب الضريبي ستة متهمين باكستانيين، وشركتين مملوكتين
معظم الأموال العربية في الخارج موزعة بين إيداعات وتوظيفات مصرفية. رويترز قدرت دراسة متخصصة أن حجم الأموال العربية
باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، نظر قضية تسعة أفارقة متهمين بسرقة 265 ألفاً و748 درهماً، من شركة صرافة، باستخدام
باشرت محكمة الجنايات في دبي، أمس، النظر في قضية تسعة أفارقة متهمين بسرقة 265 ألفاً و748 درهماً، من شركة صرافة، باستخدام
قبضت شرطة العين، على عصابة مكوّنة من ستة أفارقة، استولت على حقيبة تحوي 400 ألف درهم، من سيارة لنقل الأموال، تعود إلى
قبضت شرطة الشارقة على شخصين (نيجيريين) حاولا إيهام أشخاص بقدرتهما على مضاعفة الأموال. وكان المتهمان قدما إلى الدولة