شدّد وزير المالية الجزائري كريم جودي، على أن الحكومة الجزائرية لم تجمّد أموال وأصول نظام العقيد معمر القذافي كموقف منها
قال رجل الأعمال الإيطالي رافايللو فولييري، الصديق السابق للممثلة الأميركية آن هاثاواي، الذي أمضى أربع سنوات ونصف السنة
ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على سائق بشركة لنقل الأموال استولى على سيارة الشركة وفي داخلها مليون و610 آلاف
بلغت نسبة إنجاز القضايا في نيابة الأموال في أبوظبي، خلال العام الماضي، ارتفاعاً قياسياً لتصل إلى نسبة 100٪ من القضايا
اتفق المصرف المركزي في الدولة مع القيادة العامة لشرطة دبي على تأسيس ربط إلكتروني آمن بينهما بغرض تبادل المعلومات حول
أعلنت محاكم دبي عن إنشاء محكمة متخصصة في "غسل الأموال" في كل من المحكمة الجزائية الابتدائية ومحكمة الاستئناف، وذلك في
ذكرت شرطة مومباي أمس، أن المسلحين الذين هاجموا عاصمة المال والتجارة الهندية الشهر الماضي، سرقوا من ضحاياهم أموالاً
نظرت الجهات القضائية في أبوظبي ودبي قضية غسل أموال بدأت بالعثور على نحو مليون درهم في حقيبة ملابس في سيارة مقيم خليجي
تعرضت شبكات معلومات أكثر من 70 حكومة محلية على مستوى الولايات والمدن الأميركية لهجمات إلكترونية من جانب قراصنة يطلبون
كشفت وسائل إعلام سودانية أنه تم العثور على أموال ضخمة كانت مخزنة في كيس أسود داخل مرحاض طائرة في مطار العاصمة السودانية