فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة ثلاثة ملايين و22.5 ألف دولار تعادل 11.1 مليون درهم، على بنك «ميرابود (الشرق الأوسط)
حذرت القيادة العامة لشرطة الفجيرة من التهاون بالقوانين المتعلقة بغسل الأموال، مشيرة إلى أن ذلك يمكن أن يقود بعض
قد يكون غسل اليدين أول ما يرد على تفكير الشخص عند الدخول إلى المطعم،ولكن قد يكون من النادر غسل اليدين بعد طلب الطعام
قال الخبير المصرفي، أحمد رماء، إن «الحسابات التي لا يستخدمها أصحابها سواء في الإيداعات أو التحويلات وغيرها تكون عرضة
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أمس اجتماعها الأول لعام
أعلنت محكمة جنايات أبوظبي، اليوم، عن إدانتها لتسعة متهمين وتسع شركات في قضية غسل أموال بقيمة 306 ملايين درهم. وقالت
أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في إطار الدور الذي تؤديه في دعم ملف الدولة في التصدي
استضافت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خلال شهرَي مارس وأبريل 2021، ورشتي عمل تدريبيتين، بالشراكة مع هيئة صاحبة
أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن تحرير 100 مخالفة بقيمة إجمالية تبلغ خمسة ملايين درهم لمنشآت من قطاع «الأعمال والمهن غير
أكد رئيس قسم مراقبة نظافة المدينة في بلدية الشارقة، إبراهيم الحوسني، أن البلدية فرضت 970 مخالفة هدر مياه نتيجة غسل