وقع مركز دبي للأمن الاقتصادي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أبوظبي، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز
تعاملت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع أكثر من 500 بلاغ متعلّقة بجرائم غسل الأموال، وذلك
أدانت محكمة غسل الأموال والتهرب الضريبي في أبوظبي، المتهم عاصم عبدالرحمن غفور، أمريكي الجنسية في الحكم المعارض فيه ،
اوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مفهوم جريمة غسل
نقل موقع "بزنس إنسايدر" عن خبراء أن هناك بعض الأغذية لا تحتاج للغسل مطلقا، لأن تنظيفها بالماء قد يسبب التسمم وينشر
زار وفد من دولة الإمارات العاصمة الأميركية واشنطن، التقى خلالها مسؤولين في وزارة الخزانة الأميركية، بمن في ذلك ممثلون
أصدر المصرف المركزي أمس، قراراً بعدم تجميد حسابات مصرفية لأي مؤسسة مملوكة جزئياً لليبيا، أو مؤسساتها التي تعمل خارج
أصدرت وزارة العدل قراراً بتغريم سبعة مكاتب محاماة، مبلغ 100 ألف درهم لكل منها، جراء استمرارها بمخالفة الإجراءات المتبعة
وقع المصرف المركزي، أمس، مذكرة تفاهم بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في الإمارات والمكتب الوطني للتحقيق
نظّم مستشفى المفرق، أخيراً، حملة التوعية «الأيدي النظيفة إنقاذاً للأرواح» التي تهدف إلى إبراز فوائد غسل اليدين بعناية