أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها أعادت إلى الحكومة الماليزية 300 مليون دولار من الأموال المنهوبة من صندوق "وان إم دي بي
الحليان دعا المستثمرين إلى توظيف مدخراتهم من خلال الأدوات الاستثمارية المشروعة. تصوير: دنيس مالاري أعرب مستشار
أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن تحرير 100 مخالفة بقيمة إجمالية تبلغ خمسة ملايين درهم لمنشآت من قطاع «الأعمال والمهن غير
حدّدت وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي 17 حالة للأموال المشبوهة، التي ترسل البنوك بموجبها
أفادت مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، أمس، بأن النزوح الكبير لرؤوس الأموال عن الصين، يهدد نمو الاقتصاد
استعانت مجموعة العمل المالي «فاتف»، بالخبير الإماراتي الدولي الدكتور وليد الحوسني، مستشار رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة
أصدر سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتعيين معالي
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بإنشاء هيئة
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة تحويل أو حيازة
أدانت المحكمة الجزائية في أبوظبي، المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، جماعة إجرامية مكونة من 79 شخصاً من