حبس موظف عام بتهمة غسل أموال
أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس متهم يعمل موظفاً لدى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بتهمة مزاولة غسل
- المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
- دبي 04:51 06:04 12:14 15:38 18:18 19:32
أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس متهم يعمل موظفاً لدى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بتهمة مزاولة غسل
أفاد المدير التنفيذي لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، التابعة للمصرف المركزي، عبدالرحيم محمد العوضي، بأن
وقّعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي مذكرة تفاهم تتعلق بإجراءات تنظيم عملية نقل
قال الخبير المصرفي، أحمد رماء، إن «الحسابات التي لا يستخدمها أصحابها سواء في الإيداعات أو التحويلات وغيرها تكون عرضة
عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة أمس اجتماعها الأول لعام
أعلن المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن اعتماد مجموعة من الأنظمة التقنية للتصدي للجرائم المالية،
وجَّهت النيابة العامة في دبي تهمة غسل أموال الى «أ.ك»، رجل أعمال، وأفرجت عن متهمة ثانية، موظفة في أحد البنوك المحلية؛ «
أعلنت محكمة جنايات أبوظبي، اليوم، عن إدانتها لتسعة متهمين وتسع شركات في قضية غسل أموال بقيمة 306 ملايين درهم. وقالت
أعلنت وزارة المالية عن إطلاق «نظام تحصيل الإيرادات والأموال العامة»، وذلك بناءً على أحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن
ألقت السلطات المصرية القبض على عدد من موظفي مكتب بريد محافظة مطروح الساحلية، لتورطهم في غسل مبلغ 85 مليون جنيه، ما أحدث