أمرت النيابة العامة بإحالة تنظيم عصابي مكون من تسعة اشخاص الى المحكمة لارتكابهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من عمليات
طلب المصرف المركزي من البنوك، أن تكون على دراية بالمخاطر الناشئة والمرتبطة بمؤثري التواصل الاجتماعي والفنانين
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عددا من القرارات بشأن اللائحة
اوصت الشرطة الإسرائيلية امس، بتوجيه تهمة الفساد وتبييض الأموال الى وزير الخارجية اليميني المتطرف افيغدور ليبرلمان. وقال
بدأت الميليشيات في حجة عملية واسعة لجباية الأموال بالقوة من سكان مديرية «كسمة» وإجبارهم بالقوة على دفع مبالغ مالية تحت
أموال الزكاة المستحقة في الدولة تصل إلى ستة مليارات درهم سنوياً حسب تقديرات صندوق الزكاة. يصل من هذه المليارات إلى
ذكرت تقارير إعلامية رسمية مصرية أن محكمة جنايات الجيزة أيدت، اليوم، قرار جهاز الكسب غير المشروع بالتحفظ على أموال وجميع
أعلن المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل المصري لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، عن أن الجهاز أصدر قراراً يوم الإثنين
أعلنت شركة «غلوبال ريتش بورتال سيرفيسز (جي آر بي إس)»، وهي مشروع مشترك بين شركة «الفردان للصرافة» و«إنفورميشن تكنولوجي
ضبطت شرطة أبوظبي عصابتين، من 10 أشخاص، يشتبه في تورطهم بتهريب أموال والسرقة، وانتحال صفة عناصر الشرطة، بالتنسيق مع