تمكنت شرطة الشارقة من القبض على شخصين (نيجيريان)، بتهمة ادعائهما القدرة على مضاعفة الأموال. وقال مدير إدارة التحريات
أبطلت المحكمة الجنائية الاتحادية بسويسرا قراراً، بتمكين تونس من استعادة أموال مصادرة من صهر الرئيس المخلوع زين العابدين
تستضيف اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، في الإمارات، اليوم في أبوظبي،
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (53) لسنة 2022 بشأن
وقّعت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مذكرة تفاهمٍ مع مركز الصين لمراقبة وتحليل مكافحة غسل
تعهّد صاحب شركة «فيدرال» للصرافة، المواطن محيي الدين عبدالقادر بن هندي، بتسديد مستحقات المتعاملين كافة التي تعرّضت
أعلنت وزارة العدل أنه دعمًا لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الجريمة الاقتصادية وجرائم غسل الأموال، عمدت
أعلنت وزارة العدل أنها عمدت إلى العمل على تطوير مؤهل جديد، من خلال معهد التدريب القضائي، لمواجهة الجريمة الاقتصادية
قضت محكمة غسل الأموال بمحكمة دبي الجزائية بإدانة تشكيل عصابي مكوّن من عدد 30 شخصاً (طبيعياً) وعدد 7 شخصيات (اعتبارية)
اختفى شاب ياباني يبلغ من العمر 24 عاما بعد الاستيلاء على ما يعادل 358 ألف دولار من أموال إغاثة «كوفيد» المخصصة لجميع