فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على بنك عامل في دولة الإمارات، بموجب المادة (14) من المرسوم
فرض المصرف المركزي إجراءات إدارية، متبوعة بعقوبة مالية على بنك عامل في الدولة، عملاً بأحكام المادة (14) من المرسوم
وقّع المصرف المركزي، أمس، مذكرات تفاهم بين وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في الدولة و17 دائرة ومركزاً ووحدة
أفاد المدير التنفيذي لوحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة، التابعة للمصرف المركزي، عبدالرحيم محمد العوضي، بأن
نفذّت وزارة تنمية المجتمع ورش عمل (عن بُعد)، استهدفت الجهات الرقابية المختصة بالإشراف والرقابة على الجمعيات غير الهادفة
أكّد محافظ مصرف الإمارات المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة،
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، قراراً
نصح الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، رعاياه أن يطهروا أقنعتهم بالبنزين لمحاربة كورونا، إلا أن مسؤولو الصحة صححوا
رحب المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حامد الزعابي، بتولي إليسا دي أندا رئاسة مجموعة