بريطانيا: مصر طلبت تجميد أموال مسؤولين
قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج الاثنين ان مصر طلبت من بريطانيا تجميد اموال عدة مسؤولين مصريين سابقين. وقال
- المدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء
- دبي 04:51 06:04 12:14 15:38 18:18 19:32
قال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج الاثنين ان مصر طلبت من بريطانيا تجميد اموال عدة مسؤولين مصريين سابقين. وقال
أطلق بنك الدوحة القطري، خدمة تحويل الأموال إلكترونياً إلى الخارج من دبي، ممكناً بذلك المتعاملين معه من إرسال الأموال
قال المحامي الكويتي فهد الحداد،إن بعض مشاهير السوشيال ميديا تحولوا إلى واجهة رئيسية لجرائم غسل الأموال، مشيراً إلى أنه
افاد تقرير للامم المتحدة نشر امس، ان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جمع عن طريق الفساد ثروة تقدر بما بين 32 و60
استعانت مجموعة العمل المالي (فاتف)، بالخبير الإماراتي الدولي، الدكتور وليد الحوسني، مستشار رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة
قرّرت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، بإضافة الباب الخامس تحت عنوان: «ضوابط
في عالم الفساد، هناك متورطون في قضايا وجرائم مرتبطة بالفساد المالي «مباشرة»، وهؤلاء إما أناس استغلوا مناصبهم وصلاحياتهم
فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة ثلاثة ملايين و22.5 ألف دولار تعادل 11.1 مليون درهم، على بنك «ميرابود (الشرق الأوسط)
قررت هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية، بإضافة الباب الخامس تحت عنوان: «ضوابط
ذكرت صحيفة «الدستور» الأردنية، أمس، أن مديرية الشؤون القانونية والأموال العامة في وزارة المالية نفذت حجزاً تحفظياً على