مع الاحترام

«شرعت جهات قانونية في دبي مطلع هذا الأسبوع في التحقيق في محفظة وهمية جديدة يملكها تاجر هندي الجنسية يُدعى كبير مولشنداني، وشريك له يحمل الجنسية الإماراتية، يشتبه في استيلائهما على مبلغ يقدر بنحو 2.8 مليار درهم من مجموعة مستثمرين معظمهم تجار هنود، بعدما أسسا شركة تُدعى «دايناستي» أعلنت عن نفسها في صحف محلية، وادعت أن لديها استثمارات ضخمة.»

مصادر قانونية

8 من يناير الجاري



وقوع بعض المواطنين والمقيمين ضحايا لمحفظة وهمية جديدة، يدل على أن جهود بعض الجهات في توعيتهم بخطورة هذه المحافظ لم تأتِ ثمارها حتى الآن، ولذا يجب أن تتكاتف جهود هذه الجهات خصوصاً الأمنية والقانونية ووسائل الإعلام، لبث المزيد من رسائل التوعية لتحذيرهم من خطورة إيداع أموالهم في المحافظ، لعدم تكرار ذلك مستقبلاً، حتى لا تضيع أموالهم في استثمارات وهمية.

مراقب